近日，人民银行福州中心支行披露的行政处罚信息公示表显示，泉州银行被警告，并处罚款426.5万元；作出行政处罚决定日期为2023年8月7日。
具体来看，其违法行为类型为：未按规定报送统计报表；开立个人银行结算账户未按规定备案；涉诈账户管理不到位；未按规定建立反假内部管理制度和操作规范；相关人员不具备反假专业能力；未按规定解缴假币；占压财政存款或者资金；向金融信用信息基础数据库提供个人不良信息，未事先告知信息主体本人；未按照规定对异议信息进行标注；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报告大额交易或可疑交易报告；存在虚假或引人误解的营销宣传；违反消费者金融信息保护规定；违反金融消费者保护内部控制及其他管理规定。
发布评论
评论